В Удмуртии оперативниками во взаимодействии со следственными органами выявлен факт легализации денежных средств одним из руководителей Глазовского предприятия
Сотрудниками МВД по Удмуртской Республике и регионального УФСБ осуществляется оперативное сопровождение уголовного дела по обвинению заместителя генерального директора одного из предприятий г.Глазова в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).
В рамках расследования уголовного дела выявлен факт легализации денежных средств, полученных фигурантом в результате совершения преступлений.
Установлено, что в период с 2023 года по 2025 год обвиняемый с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в общей сумме более 2,2 млн рублей, полученных в результате его противоправных действий, оформил фиктивные договоры об оказании услуг между аффилированной ему коммерческой организацией и своей супругой. В последующем денежные средства по договорам об оказании услуг на основании фиктивного акта выполненных работ были переведены с расчетного счета аффилированной организации на расчетный счет супруги фигуранта и в последующем использованы им по своему усмотрению.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
#МВД #МВД18 #МВДпоУдмуртии #МВДРоссии #полицияУдмуртии #полицияРоссии #Удмуртия
3 июля состоялось очередное заседание Административной комиссии при Администрации
Индустриального района
15:55 03.07.2025
В ночь с 3 на 4 июля и с 4 на 5 июля будет закрыто движение трамваев по улице Карла
Маркса, от депо № 1 до Центра
14:51 03.07.2025
Добавить комментарий