Удмурское время
18:01
Суббота, 12 Июля
Курсы валют
сегоднязавтра
91.50 91.12
77.90 77.89

В Удмуртской Республике задержаны десять участников организованной преступной группы за преступления в банковской сфере

13:3011.10.2021 16+ 3614 18+
Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике по материалам, предоставленным сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике, Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности (п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ),  изготовлении поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ) и  злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). По подозрению в их совершении задержаны десять жителей Удмуртской Республики, в том числе бывший и действующий сотрудники правоохранительных органов. По данным следствия, в период с 2018 года по октябрь 2021 года обвиняемые незаконно осуществляли банковскую деятельность, используя реквизиты свыше 30 подконтрольных организаций, которые не вели финансово-хозяйственную деятельность и имели признаки «фирм-однодневок», номинальными учредителями и руководителями которых являлись они сами и подконтрольные им лица. За денежное вознаграждение в размере не менее 6 % они проводили банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию по расчетным счетам в общей сумме более 200 млн. рублей, с которых по поручению физических и юридических лиц снимали денежные средства и передавали заказчику. В результате преступной деятельности члены организованной группы извлекли доход в сумме более 19 млн. рублей. Один из обвиняемых - сотрудник правоохранительных органов, используя свое служебное положение, оказывал им покровительство. 8 октября 2021 года в ходе совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных следователями СК, сотрудниками регионального управления ФСБ и полиции все 10 участников организованной группы задержаны. По ходатайству следователя в отношении ее организатора судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных обвиняемых – домашний арест и запрет определенных действий. Проведено более 40 обысков в офисных помещениях и по местам жительства обвиняемых, изъята финансовая документация, представляющая интерес для следствия, крупные суммы наличных денежных средств и банковские карты. Расследование уголовного дела продолжается. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств совершенных преступлений.
Рекламный баннер 990x90px banstati
× Сайт использует файлы cookie. Они позволяют узнавать вас и получать информацию о вашем пользовательском опыте. Это нужно, чтобы улучшать сайт. Если согласны, продолжайте пользоваться сайтом. Если нет – установите специальные настройки в браузере или обратитесь в техподдержку.